董事會職能 (包括企業管治職能)

董事會須－

1. 監察本公司的業務及事務的管理。除了其法定職責外，董事會亦負責檢討及批准本公司的策略性計劃、主要營運措施、主要投資及集資決定；識別本公司業務的主要風險及確保實施適當系統以管理該等風險；檢討本公司的財務表現及評估高級管理人員的表現及薪酬。本公司日常管理事務交由管理層處理。
2. 定期舉行會議，每年最少舉行4次會議，並視乎情況召開特別會議。
3. 為了讓董事會有效地履行其職責，董事可定期取得本公司財務狀況的更新資料。於任何董事會會議前，董事亦會取得適時及完整的資料，讓董事作出知情決定。
4. 隨時可循個別及獨立的途徑接觸本公司的高級管理層，包括公司秘書。不論是個人代表公司，董事於履行職責時可索取專業意見（如需要），費用由本公司承擔。
5. 董事會由審核委員會、薪酬委員會及提名委員會協助。董事會認為各個委員會的所有成員均富有經驗，並概無與彼等於委員會的職務產生利益衝突。
6. 履行以下之企業管治職能：
   (a) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；
   (b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
   (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
   (d) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及
   (e) 檢討本公司遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。